۳۰ میلیارد دلار بلاکچین اتریوم به منظور پولشویی

استفاده ناجوانمردانه از حجم معاملات NFT به ارزش ۳۰ میلیارد دلار بر روی بلاکچین اتریوم به منظور پولشویی

بر اساس آمارهای Dune Analytics، تقریباً نیمی از معاملات NFT در سال ۲۰۲۲ و حدود ۴۵ درصد کل معاملات این توکن‌ها به احتمال زیاد به منظور پولشویی انجام شده‌اند.

تقریباً همه افرادی که به هر نوعی با بازارهای مالی سروکار دارند، با مفهوم پولشویی آشنا هستند. این مفهوم به یک نوع دستکاری در بازار اشاره دارد که در آن، خریدار و فروشنده در یک معامله یکسان قرار می‌گیرند یا با یکدیگر تبانی می‌کنند. این مشکل حالا به بازار توکن‌های غیرقابل معاوضه (NFT) هم رسیده است و گزارش جدیدی از سایت داده‌ی بلاکچین Dune Analytics نشان می‌دهد که وضعیت معاملات در بازار NFT چقدر جدی است.

بر اساس تحلیلی از یک محقق با نام مستعار Hildobby که در تاریخ ۱۶ دسامبر جمع‌آوری شده است، مشخص شده است که معاملات پولشویی بیش از نیمی (۵۸ درصد) از کل حجم معاملات NFT روی بلاکچین اتریوم را در سال ۲۰۲۲ تشکیل می‌دهند. به گزارش CoinDesk، این روش در ژانویه به اوج خود رسید و در آن بازه زمانی بیش از ۸۰ درصد از حجم کل خرید و فروش توکن‌های غیرقابل معاوضه را تشکیل می‌دهد.

تقریباً همه افرادی که به هر نوعی با بازارهای مالی سروکار دارند، با مفهوم پولشویی آشنا هستند. این مفهوم به یک نوع دستکاری در بازار اشاره دارد که در آن، خریدار و فروشنده در یک معامله یکسان قرار می‌گیرند یا با یکدیگر تبانی می‌کنند. این مشکل حالا به بازار توکن‌های غیرقابل معاوضه (NFT) هم رسیده است و گزارش جدیدی از سایت داده‌ی بلاکچین Dune Analytics نشان می‌دهد که وضعیت معاملات در بازار NFT چقدر جدی است.

بر اساس تحلیلی از یک محقق با نام مستعار Hildobby که در تاریخ ۱۶ دسامبر جمع‌آوری شده است، مشخص شده است که معاملات پولشویی بیش از نیمی (۵۸ درصد) از کل حجم معاملات NFT روی بلاکچین اتریوم را در سال ۲۰۲۲ تشکیل می‌دهند. به گزارش CoinDesk، این روش در ژانویه به اوج خود رسید و در آن بازه زمانی بیش از ۸۰ درصد از حجم کل خرید و فروش توکن‌های غیرقابل معاوضه را تشکیل می‌دهد.

برای درک میزان رواج پولشویی در بازارهای NFT، باید ذکر کنیم که از زمان ظهور آن تاکنون، عملیات فیلتر‌گذاری نشان داده است که بیش از ۳۰ میلیارد دلار از حجم معاملات NFT با تجارت پولشویی مرتبط بوده‌اند. این آمار بسیار توجه‌برانگیز است، اگرچه تنها حدود ۱٫۵ درصد از کل معاملات انجام شده روی بلاکچین اتریوم را تشکیل می‌دهد. اگر این آمار به نظر کمی گیج‌کننده باشد، باید آرام باشیم؛ زیرا این آمار نشان می‌دهد بیشتر معاملات NFT قانونی هستند، اما حجم این معاملات کمتر از معاملات مرتبط با پولشویی است. در صورتی که هدف بسیاری از معاملات پولشویی، افزایش مصنوعی قیمت مجموعه‌های NFT باشد، این آمار منطقی به نظر می‌رسد.

Hildobby اظهار می‌کند:

تقریباً نیمی از ارقام شگفت‌انگیزی که در مورد حجم کل معاملات می‌شنویم، به افرادی اختصاص دارد که در این سیستم بازی می‌کنند و این آمار مربوط به معاملات واقعی نمی‌باشد.

براساس داده‌ها، مشخص شده است که به ترتیب ۹۸ درصد و ۸۷ درصد از حجم کل معاملات در بازارهای NFT به نام‌های LooksRare و X2Y2، که هر دو از پاداش‌های توکن برای تعامل در پلتفرم خود استفاده می‌کنند، به معاملات پولشویی ارتباط دارند.

Hildobby بیان می‌کند:

افزایش فعالیت معاملات مرتبط با پولشویی را به رقابت بیشتر بین بازارهای NFT در جهت تصاحب سهم بیشتر از این بازار تعلق می‌دهد. او اظهار می‌کند:

طرح‌هایی با هدف جذاب برای تشویق استفاده از پلتفرم‌های خرید و فروش NFT به عنوان راهی برای کسب جایگاه برتر در این بازار، با جذب حجم بالای معاملات و تبدیل شدن به پلتفرم موفق‌ترین بازار، در بین این شرکت‌ها رواج یافته است. بنابراین، آمارهای ارائه شده توسط این بازارها، در بهترین حالت، گمراه‌کننده هستند و تصویری از استفاده طبیعی را ارائه می‌دهند که البته کاملاً با واقعیت مطابقت ندارد.

پولشویی، طبق قوانین ایالات متحده و بسیاری از کشورهای سراسر جهان، غیرقانونی است و ردیابی آن در فضای رمزارزها دشوار است. در ماه فوریه، شرکت تحقیقات بلاکچین Chainalysis گزارش داد که اغلب معامله‌گران فعال در حوزه پولشویی از طریق NFT، به دلیل هزینه‌های بالای گس (Gas Fee) و به نتیجه عدم سودآوری، تمایل چندانی به انجام این کار نداشتند. با این حال، یک گروه متشکل از ۱۱۰ معامله‌گر هنوز موفق بوده‌اند و با استفاده از همین روش، مبلغ ۸٫۴ میلیون دلار را به سود تبدیل کرده‌اند.

چند عامل می‌توانند به توانایی گروه ۱۱۰ نفره در به دست آوردن سود از این روش کمک کرده باشند:

1. دانش و تجربه: این گروه ممکن است دانش و تجربه کافی را در زمینه معاملات NFT و رمزارزها داشته باشند. آن‌ها احتمالاً با پوشش دادن خطرات و بهره‌برداری از فرصت‌های مناسب، توانسته‌اند سود قابل توجهی را به دست آورند.
2. تحلیل بازار: اعضای این گروه ممکن است توانایی تحلیل بازار و تشخیص الگوهای معاملاتی را داشته باشند. آن‌ها می‌توانند به دنبال روندها و فرصت‌هایی باشند که به سود خوبی منجر می‌شوند و براساس آن‌ها تصمیم‌گیری کنند.
3. وقت و تفریغ: گروهی که به سود رسیده است، ممکن است وقت و تفریغ کافی را در اختیار داشته باشد تا به طور مداوم و پیوسته در بازار فعالیت کند. آن‌ها ممکن است به طور دقیق از رویدادها و تحولات در بازار آگاهی داشته باشند و بتوانند به سرعت واکنش نشان دهند.
4. شبکه و ارتباطات: ممکن است اعضای این گروه دسترسی به شبکه‌های گسترده‌ای از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران داشته باشند. این ارتباطات می‌توانند به آن‌ها کمک کنند تا به فرصت‌های منحصر به فرد دسترسی داشته باشند و در معاملات سودآور شراکت کنند.

مهم است به یاد داشت که این فقط چند مثال از عوامل محتمل است و توانایی به دست آوردن سود بستگی به متغیرهای مختلفی دارد که در هر مورد ممکن است متفاوت باشد.