عناوینی که در این مقاله می خوانید
آمریکا در پی توقیف ۲۵ میلیون دلار رمزارز ناشی از کلاهبرداریهای عاشقانه
وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) با ثبت پنج شکایت مدنی، خواستار توقیف بیش از ۲۵ میلیون دلار دارایی رمزارزی شده است که ادعا میشود از طریق شبکههای بینالمللی کلاهبرداریهای عاشقانه، سرمایهگذاری و بازگردانی سرمایههای ازدسترفته به دست آمدهاند.
این پروندهها توسط کارگروه مبارزه با کلاهبرداری سایبری و با همکاری سرویس مخفی آمریکا بررسی شدهاند.
براساس اسناد قضایی، داراییهای رمزارزی موجود در این پروندهها ممکن است در قالب وجوه دیجیتال مختلفی توقیف یا در معرض توقیف قرار بگیرند و محققان به ردیابی هر تراکنش برای شناسایی منابع مالی که به طور غیرقانونی منتقل یا تبدیل شدهاند، میپردازند. این منابع رمزارزی به عنوان ابزارهای اصلی در جریان کلاهبرداریهای عاشقانه و سرمایهگذاری غیرواقعی گزارش شدهاند و برای بازگردانی سرمایههای از دسترفته به کار گرفته شدهاند.
این اقدام نشاندهنده قاطعیت مقامات در مقابله با کلاهبرداریهای آنلاین است و دریافتکنندههای این وجوه با کانالهای بینالمللی به دست آمدهاند تا به قربانیان آسیب برسانند و سرمایههای آنان را به خطر بیندازند.
ابعاد تحقیق و کارکرد تیمهای امنیتی
براساس بررسیهای صورتگرفته، مقامات در حال پیگیری این وجوه در گستره شبکههای رمزارزی هستند و از ابزارها و روشهای قانونی برای توقیف یا بازگردانی آنها بهره میبرند. این فرایند با هدف شناسایی و تعقیب مظنونان و شبکههای جرمی که تراکنشها را انجام دادهاند، دنبال میشود تا مسیر وجوه را کامل بازشناسی کنند.
کارگروه مبارزه با کلاهبرداری سایبری و سرویس مخفی آمریکا بر این باورند که همکاریهای بینسازمانی و تحلیل دقیق تراکنشها میتواند به کشف افراد متخلف و بازگردانی داراییها منجر شود و از تداوم جرایم سایبری جلوگیری کند.
این اقدام بهعنوان گامی مهم در حمایت از سرمایههای دیجیتال شهروندان و تقویت چارچوبهای قانونی توقیف داراییهای رمزارزی در برابر کلاهبرداریهای بینالمللی ارزیابی میشود. به گزارش رمزنگار 24
نظرات کاربران