همه چیز در مورد ردیاب‌ های نهنگ کریپتو

بیشتر ارزهای دیجیتال، دارای حجم عظیمی از دارایی‌های دیجیتال هستند که می‌توانند بر قیمت دارایی‌های رمزنگاری شده تأثیر بگذارند. برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران فعال در بازارهای رمزنگاری، درک رفتار نهنگ‌ها (واحدهای بزرگ دارایی رمزنگاری شده) به آنها کمک می‌کند. نهنگ‌ها به دارندگان بزرگ ارزهای رمزنگاری شده اشاره می‌کنند، که می‌توانند افراد یا سازمان‌هایی باشند که به طور معمول بیش از 10 درصد از ارزهای دیجیتال را در اختیار دارند. به عنوان مثال، میکرواستراتژی نزدیک به 130,000 بیتکوین را در اختیار دارد و می‌تواند با ورود به بازار، قیمت بیتکوین را افزایش دهد. بنابراین، ردیاب‌های نهنگ کریپتو پیش‌بینی‌های به‌موقع در مورد حرکت قیمت دارایی‌های رمزنگاری شده را فراهم می‌کنند.

این پدیده تنها به رمزنگاری محدود نمی‌شود. در بازارهای سنتی، وقتی یک بازیگر بزرگ مانند وارن بافت، یک برند یا یک صندوق سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که در یک دارایی خاص موقعیت گرفته است، قیمت دارایی معمولاً افزایش یا کاهش می‌یابد. معتقدند که زمانی که این بازیگران دارایی را به فروش می‌رسانند، بازار معمولاً پیروی می‌کند. اما در مورد ارزهای دیجیتال و توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT)، همه تراکنش‌ها به صورت زنجیره‌ای انجام می‌شوند. به لطف شفافیتی که فناوری بلاکچین ارائه می‌دهد، می‌توان تراکنش‌های انجام شده توسط کیف پول‌هایی که توسط نهنگ‌ها نگهداری می‌شوند را براساس میزان موقعیت‌های کریپتویی که در اختیار دارند، شناسایی کرد. این کیف پول‌ها قابل ردیابی هستند و این امکان وجود دارد تا درک شود که بازار در چگونگی رفتارش چگونه می‌تواند گسترش یابد.

ردیاب‌های نهنگ کریپتو چیست؟

ردیاب‌های نهنگ کریپتو، ابزارها و روش‌های خاصی هستند که برای پیگیری و تحلیل رفتار نهنگ‌ها در بازارهای رمزنگاری استفاده می‌شوند. این ابزارها قادرند به تجزیه و تحلیل عملکرد نهنگ‌ها بپردازند و در برخی موارد، تصمیمات سرمایه‌گذاری را برای کاربران ایجاد کنند. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در بازارهای رمزنگاری به طور مداوم جریان ارزهای رمزنگاری که وارد و خارج می‌شوند را پیگیری می‌کنند. به عنوان مثال، وقتی یک ارز دیجیتال مانند بیتکوین یا اتر در حجم بالایی به یک صرافی منتقل می‌شود، انتظار می‌رود شاهد فروش‌هایی باشیم که به کاهش قیمت منجر می‌شود. به عبارت دیگر، وقتی ارزهای دیجیتال از صرافی‌ها به کیف پول‌ها منتقل می‌شوند، انتظار می‌رود که به فرایند افزایش قیمت کمک کند.

این به دلیلی است که وقتی صرافی‌ها موجودی خالص بالای ارزهای دیجیتال را دارند، عرضه را کاهش می‌دهند و در نتیجه قیمت را افزایش می‌دهند. اغلب، نهنگ‌ها می‌توانند ارزهای رمزنگاری را در یک صرافی خریداری کرده و به حجم زیادی به کیف پول خود منتقل کنند. این می‌تواند منجر به افزایش قیمت کریپتو شود.

در برخی سناریوها، نهنگ‌ها ممکن است تصمیم بگیرند با خرید یا فروش در بازار بورس، بازارها را تحت تأثیر قرار ندهند. آنها معاملات خارج از بورس (OTC) را بین دو کیف پول انجام می‌دهند. به عنوان مثال، ممکن است بیتکوین را به کیف پولی ارسال کنند که به جای آن توکن USD (USDC) را برگرداند و در نتیجه، بیتکوین را بفروشند بدون آنکه معامله را در بازار شناسایی کنند.

هنگامی که بلاکچین یک تراکنش بزرگ را ثبت می‌کند، سرمایه‌گذاران قادرند تراکنش را بررسی کنند و کیف پول‌های مرتبط با آن را انتخاب کنند. اگر کیف پول‌ها حاوی موقعیت‌های بزرگ از ارزهای دیجیتال باشند، می‌توان آنها را به عنوان کیف پول‌های نهنگ رمزنگاری شناسایی کرد. از آن پس، بررسی منظم این کیف پول‌ها و تراکنش‌هایی که انجام می‌شود، می‌تواند در ارزیابی حرکت قیمت ارزهای دیجیتال موجود در کیف پول هوشمندانه مفید باشد.

ردیاب‌های نهنگ کریپتو همچنین در بازارهای NFT نیز می‌توانند مفید باشند. بسیاری از جوامع NFT دارندگان بزرگی دارند. در بسیاری از موارد، این دارندگان NFT توسط جامعه شناخته می‌شوند. ردیابی رفتار کیف پول این نهنگ‌ها می‌تواند به سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری سریع خرید یا فروش کمک کند.

به عنوان مثال، اگر یک کلکسیونر معروف NFT یا یک نهنگ مجموعه توکن‌های غیرقابل تعویض را جمع‌آوری کند، این می‌تواند نشان دهنده اعتقاد و تمایل شدیدی باشد. پیروان مجموعه‌های NFT و نهنگ‌ها با این موضوع آشنا می‌شوند و توکن‌های غیرقابل تعویض را خریداری می‌کنند. این رفتار در طول بازار صعودی NFT در سال ۲۰۲۱ با مورد توجه گری واینرچوک (GaryVee) بارها مشاهده شده است. با این حال، نگه‌داشتن دستی از اقدامات نهنگ، حتی در مورد یک مجموعه ارز دیجیتال یا NFT، می‌تواند زمان‌بر و پرکار درازمدت باشد. در اینجا، ابزارهای ردیابی نهنگ وارد عمل می‌شوند.

ابزارهای ردیاب نهنگ کریپتو برای موارد زیر استفاده می‌شوند:

• شناسایی کیف پول‌های نهنگ: با استفاده از این ابزارها، سرمایه‌گذاران قادرند کیف پول‌هایی که نهنگ‌ها دارند را شناسایی کنند. این امکان به آنها می‌دهد تا به دلیل شفافیت بلاکچین، تراکنش‌ها و فعالیت‌های مرتبط با این کیف پول‌ها را برای خرید و فروش رمزارزها دنبال کنند.
• اتوماسیون فرآیند ردیابی: استفاده از ابزارهای ردیاب نهنگ کریپتو به سرمایه‌گذاران در اتوماسیون فرآیند ردیابی کمک می‌کند. زیرا اکثر سرمایه‌گذاران رمزارز دارای چندین ارز دیجیتال در سبد خود هستند. برای اطلاع از حرکات بازار، آنها باید چندین کیف پول را شناسایی و ردیابی کنند که حجم زیادی از ارزهای رمزنگاری شده مورد علاقه آنها را نگهداری می‌کند. ابزارهای تحلیل زنجیره بلاکچین این قابلیت را فراهم می‌کنند.

به طور کلی، ابزارهای ردیاب نهنگ کریپتو به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا به طور دقیق‌تر و سریع‌تر تراکنش‌ها و فعالیت‌های نهنگ‌ها را در بازار رمزارزها پیگیری کنند. این امر به آنها امکان می‌دهد تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتری بگیرند و بهره‌وری بیشتری داشته باشند.

ابزارهای ردیابی از طریق بلاکچین، با اسکن تراکنش‌ها، به طور لحظه‌ای تشخیص می‌دهند که یک تراکنش توسط یک کیف پول نهنگ انجام شده است و اطلاعات مربوطه را به کاربر ارائه می‌دهند. همچنین، این ابزارها قادرند به شناسایی تراکنش‌هایی که بیش از حد معمول هستند کمک کنند، به این ترتیب کاربران می‌توانند نهنگ‌ها را در این اکوسیستم رمزنگاری تشخیص دهند.

همچنین، در یک سناریو مشابه، می‌توان مجموعه‌های NFT را با استفاده از ابزارهای ردیابی ردیابی کرد. این ابزارها به کاربران امکان می‌دهند تا اقداماتی از قبیل لیست کردن توکن‌های غیرقابل تعویض جدید با قیمت کف، فروش NFT با قیمت پیشنهادی، جمع‌آوری توکن‌های کف و سایر فعالیت‌ها را رصد کنند. قیمت کف یک مجموعه توکن‌های غیرقابل تعویض، حداقل قیمتی است که می‌توان با آن یک NFT را خریداری کرد. در برخی مواقع، زمانی که شرایط بازار برای مجموعه NFT ضعیف است، قیمت کف کاهش می‌یابد. کاهش قیمت کف اغلب با لیست کردن یکی از دارندگان NFT با قیمت کمتر از کف آغاز می‌شود. بنابراین، از ابزارهای ردیابی نهنگ کریپتو می‌توان برای شناسایی این نوع رفتارها استفاده کرد و به سرمایه‌گذار کمک کرد تا بر اساس آن‌ها عمل کند.

از طرفی، شمارش تعداد نهنگ‌ها نشان می‌دهد که تقاضا برای مجموعه‌های NFT بالا است. این به این معنی است که فردی تعداد زیادی توکن غیرقابل تعویض را با قیمت کف خریداری کرده است. ابزارهای ردیاب نهنگ کریپتو می‌توانند تشخیص دهند که یک نهنگ توکن‌های یک مجموعه جدید را جمع‌آوری می‌کند. این امر به سرمایه‌گذاران NFT هشدار می‌دهد و آنها می‌توانند به‌دنبال ردیابی مجموعه جدید بروند.

رایج‌ترین ابزارهای ردیاب نهنگ کریپتو چیستند؟

ابزارهای ردیابی نهنگ مانند “Whale Watchers”، “Whale Bot Alerts” و سایر ابزارها می‌توانند به سرمایه‌گذاران کمک کنند تا فعالیت‌های نهنگ را شناسایی کنند و تصمیمات سریع و به‌موقع بگیرند. این ابزارهای ردیاب نهنگ کریپتو با قابلیت‌های متنوعی عرضه می‌شوند. برخی از آنها ممکن است فقط یک پنجره ساده در بالای یک بلاکچین باشند، در حالی که برخی دیگر توانایی تجزیه و تحلیل و نمودارسازی در چندین بلاکچین را دارند. برخی از این ابزارها فقط ردیابی نهنگ‌های کریپتو را پوشش می‌دهند، در حالی که برخی دیگر ابزارهای ردیاب نهنگ کریپتو، همچنین NFT را پوشش می‌دهند. تحلیلگران مختلف فقط تجزیه و تحلیل ساده و اعلان‌های مربوط به فعالیت‌های نهنگ را ارائه می‌دهند، در حالی که دیگران فرصت‌های یادگیری جامع‌تری از طریق نمودارها و تحلیل‌ها به کاربران ارائه می‌دهند. برخی از این ابزارها فقط یک رابط کاربری ساده را فراهم می‌کنند، در حالی که برخی دیگر اعلان‌ها را از طریق کانال‌هایی مانند توییتر و تلگرام ارسال می‌کنند تا کاربران را مطلع سازند.